Сотрудники СОБР «Сибиряк» и СОБР «Реактор» Управления Росгвардии по Новосибирской области оказали силовую поддержку оперативникам регионального главка МВД в задержании восьми подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Шестеро граждан были задержаны на территории Новосибирска, двое - в Республике Крым.
Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2026 гг. фигуранты обналичивали денежные средства, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок. Чтобы придать законность финансовым операциям, злоумышленники проводили по бухгалтерским документам оплату счетов за фиктивные услуги и поставку товара. Всего, через подконтрольные счета прошло более 2 млрд рублей. За свою услуги, подозреваемые получили не менее 105 млн рублей.
По местам жительства задержанных проведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли: бухгалтерские документы, денежные средства, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, а также готовые пакеты документов по фиктивно открытым организациям.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.